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关联交易]今创集团:关于2018年度日常关联交易执
发表时间:2019-08-12

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2019年度日常关联交易预

  计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易,对2019年度日常关联交易金

  公司正常的生产经营需要,有利于公司2019年生产经营计划的顺利实施,不会

  2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》提

  监事会意见:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没

  公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议,同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

  本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏投资有限公司及常州万润投资有限公司应在

  根据公司第三届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交

  易预计的议案》,以及公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于增加2018年关联交易预计的议案》,2018年度预计关联采购和

  营业收入总额的15.94%,占公司2018年末经审计净资产的13.69%,具体情况如下:

  经预计,2019年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为73,015万元,预计分类情况如下:

  创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规

  上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,泰勒维克今创为公司关联法人。

  关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,

  交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,纳博今创为公司关联法人。

  发、设计、制造、销售和租赁;金属结构件、机械零部件的制造和销售;自有设备

  的租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进

  出口的商品及技术除外。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,

  系姻亲关系,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规

  他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,

  依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,诚康机械

  1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造,风机、传动装置、传动

  国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、

  许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)及相关技术咨询与售后服务。(依

  所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,新瑞齿轮为公司关联法人。

  股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,福伊特今创为公司关联法人。

  大影响的企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款

  加工;施工设备及脚手架租赁、施工设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门

  依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,金阳防腐

  备的销售;光伏发电技术咨询服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

  票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,住电东海今创为公司关联法人。

  业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品)生产和销售(经营范围中需国家法律、

  与公司的关联关系:长春客车是公司的参股公司,公司持有其0.80%的股权,

  戈建鸣先生任博杰公司副董事长,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3

  计、开发、销售;公司自产产品的技术咨询和技术转让;冷藏箱及其配件的设计、

  构件制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营

  或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  保服务;实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法取得许可和备案的除外),财务

  工程、与垃圾处理设施相关的建筑工程设计及施工;污水处理;城市生活垃圾清扫、

  收集、运营服务;销售:汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。(依法须经批

  股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,成都嘉蓝为公司关联法人。

  经营范围:污水处理设备的研发,设计,制造,销售及售后服务;环保技术研发;

  农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务;环保专业设备、污(废)水处理

  设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、

  依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,白小姐论坛网址,嘉蓝环保

  合营公司,江苏今创车辆有限公司占有48%的股权,公司副总经理王洪斌先生任

  今创泰国董事,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款

  生产、装配、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;IC卡研发、软件开发;自营

  远通信董事,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规

  海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,江苏丰创为公司关

  及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依

  易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,新瑞重工为公司关联法人。

  控制人俞金坤系姻亲关系,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条

  技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须

  弟姐妹控制的企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)

  律文件,双方的履约具有法律保障。因此,上述关联交易有较为充分的履约保障,

  (二)独立董事关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常

 

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